A análise bancária a partir de informações do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) foi o tema de abertura do Curso Prático de Análise Bancária, Fiscal e Patrimonial, que acontece hoje (9) e amanhã (10), das 8h30 às 17h, no Ministério Público estadual, em Salvador. Voltado para membros e analistas com atuação na investigação de dados fiscais, bancários e patrimoniais, o curso foi desenvolvido em parceria pelos Centros de Apoio Operacional Criminal (Caocrim) e às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa (Caopam) e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). “Atualmente, o crime organizado atua de forma cada vez mais sofisticada. A capacitação dos integrantes do sistema de Justiça, com novas ferramentas e conhecimentos, é fundamental para enfrentarmos esse desafio”, afirmou o promotor de Justiça Marcos Pontes, coordenador o Caocrim.

Na abertura, o coordenador do Ceaf, promotor de Justiça José Renato Oliva, destacou a natureza prática do curso. “Casos de investigações exitosas serão destrinchados aqui, para que os membros  aprendam novas técnicas para combater a lavagem de dinheiro, a corrupção e a improbidade”, salientou. Chefe do laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro do Ministério Publico do Estado de São Paulo (MPSP), a economista especializada em análise bancária e controle externo, Leila Ribeiro de Araújo, falou sobre os métodos de análise das informações recebidas da Receita Federal após a quebra do sigilo fiscal para verificar possíveis variações patrimoniais. “É preciso saber como analisar essas informações, que são complexas e têm origem em várias declarações que os entes são obrigados a passar para a Receita Federal”, pontuou. Coordenador adjunto do laboratório, o analista Pedro Yoichi Shimomichi falou sobre os casos de sucesso enfrentados em São Paulo. Amanhã, os expositores apresentarão a metodologia de investigação em casos específicos de análise fiscal e patrimonial.